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重庆华茂林业开发股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月31日以书面方式发出 5.会议主持人：郑世珍女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构。具体内容详见公司2023年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023年 1月 30日召开 2023年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆华茂林业开发股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

重庆华茂林业开发股份有限公司

董事会

2023年 1月 10日

关键词： 会议召开 股东大会 会计师事务所